中访网数据 启明星辰信息技术集团股份有限公司于2025年12月公布了最新修订的《董事会议事规则》。此次修订明确了董事会的组成、职权及详细议事程序股票配资100倍杠杆平台，旨在提升公司治理水平与决策科学性。核心内容包括：董事会由九名董事组成，其中包含三名独立董事，并设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。规则细化了董事会的决策权限，例如有权审议批准交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但未达股东会标准的关联交易、一年内购买出售资产占公司总资产1%至30%的事项，以及投资额在三千万元以上的股权项目等。同时，规则强化了独立董事的职责与特别职权，要求其对公司关联交易等特定事项发表独立意见，并需经全体独立董事过半数同意方可提交董事会审议。审计委员会被赋予审核财务信息、监督内外部审计等关键职能，其决议需经成员过半数通过。修订后的规则还对董事会会议的召集、通知、召开、表决及记录等流程进行了系统规范，强调了董事的勤勉尽责义务与关联交易回避制度。此次议事规则的完善，标志着启明星辰在公司治理结构、内部控制及风险管理的制度化建设方面迈出重要一步，有助于保障公司规范运作和维护全体股东权益。
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